Evazioniștii cu afaceri în JOCURI de NOROC, LUAȚI cu mascații

mascati

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 12 percheziţii domiciliare în trei judeţe, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscal şi spălare a banilor, a anunţat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Descinderile au avut loc, miercuri, în judeţele Argeş, Constanţa şi Iaşi.

“Din cercetări, s-a stabilit că în perioada 2019-2020, un bărbat de 38 de ani, din Piteşti, având calitatea de asociat la mai multe societăţi care au obiect principal de activitate jocurile de noroc, cu ajutorul altor patru persoane, ar fi încasat sume mari de bani de la patru dintre societăţi, sumele fiind replasate ulterior, cu precădere în patrimoniul uneia dintre societăţi (…) sub explicaţia falsă de împrumuturi/creditări societate, urmărind astfel să dea o aparenţă de legalitate unor fonduri obţinute din alte activităţi ilicite (evaziune fiscală)”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform sursei citate, 10 persoane au fost aduse la audieri, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost a fost instituită măsura sechestrului asigurător pentru bunuri în valoare totală de 2.500.000 de lei – două apartamente şi şase terenuri din municipiul Piteşti.

Poliţiştii continuă cercetările în dosar, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Lasă un răspuns