Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu DIICOT – Structura Centrală, au efectuat astăzi, 10 decembrie 2024, 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.
Acțiunea vizează o grupare organizată implicată în multiple infracțiuni, inclusiv fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune, spălare de bani și operațiuni financiare frauduloase. Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată inițial din patru persoane în 2021 și extinsă ulterior la 32 de membri, a obținut sume uriașe prin vânzarea frauduloasă de terenuri aparținând unor firme străine inactice sau statului român.
Valoarea prejudiciului estimat depășește 13,7 milioane de euro, incluzând și un teren aparținând statului, vândut ilegal pentru 469.300 de euro. Alte sume obținute prin fraude includ 60.000 de euro și peste 1,8 milioane de dolari din conturi bancare.
Gruparea folosea documente falsificate și își atribuia identități false pentru a obține calități oficiale în companii și a înșela instituții publice sau private, inclusiv funcționari publici și reprezentanți ai firmelor păgubite.
Peste 40 de persoane sunt audiate la sediul DIICOT, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor și jandarmilor din mai multe județe.
Sursă: stiripesurse.ro
